La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloque\u00f3 las cuentas bancarias de Altos Hornos de M\u00e9xico (AHMSA) y de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petr\u00f3leos Mexicanos, porque encontraron en el sistema financiero nacional e internacional operaciones con recursos que presuntamente no proceden de actividades l\u00edcitas.<\/p>\n
\u201cLa Secretaria de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP), a trav\u00e9s de la UIF, incluy\u00f3 en la Lista de Personas Bloqueadas al exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin y a la persona moral Altos Hornos de M\u00e9xico”, se\u00f1ala el comunicado conjunto.<\/p>\n
Afirmaron que se identific\u00f3 en el sistema financiero nacional e internacional la realizaci\u00f3n de varias operaciones con recursos que presuntamente no proceden de actividades l\u00edcitas, mismos que pueden derivarse de actos de corrupci\u00f3n.<\/p>\n
\u201cNos enteramos por los bancos de que las cuentas est\u00e1n congeladas\u201d, respondi\u00f3 a este diario Francisco Ordu\u00f1a, vocero de AHMSA, una empresa de Alonso Ancira Elizondo.<\/p>\n
Los motivos que llevaron a congelar las cuentas de Altos Hornos de M\u00e9xico son una investigaci\u00f3n por irregularidades en la venta de Agro Nitrogenados a Pemex, en tiempos de Emilio Lozoya, confirm\u00f3 Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF a El Sol de M\u00e9xico.<\/p>\n
\u201cMantendremos la pol\u00edtica de cero tolerancia a la corrupci\u00f3n y el mensaje de que no hay intocables\u201d, advirti\u00f3 Nieto.<\/p>\n
\u201cEn un acto sin precedente, arbitrario y violatorio de todo derecho, la UIF, cuyo prop\u00f3sito es la prevenci\u00f3n y combate de delitos de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita, obstaculiza la continuidad operativa de AHMSA, da\u00f1ando a sus accionistas, a m\u00e1s de 20 mil trabajadores y miles de proveedores, clientes y terceros que integran la extensa cadena industrial con los que la compa\u00f1\u00eda tiene relaci\u00f3n de negocios\u201d, se\u00f1al\u00f3 la sider\u00fargica en un comunicado.<\/p>\n
Pemex, bajo la direcci\u00f3n de Emilio Lozoya Austin, invirti\u00f3 en el campo de los fertilizantes. El 15 de enero de 2014, PMI firm\u00f3 un contrato para la compra de los activos de Agro Nitrogenados, una planta de fertilizantes que ten\u00eda 14 a\u00f1os sin operar y \u201cen las pr\u00e1cticas de negocios no se conoce que se otorguen garant\u00edas a bienes con considerable antigu\u0308edad y que no est\u00e1n en funcionamiento\u201d, afirm\u00f3 la Audotor\u00eda Superior de la Federaci\u00f3n (ASF).<\/p>\n
El precio inicial de la planta de fertilizantes pagado a Alonso Ancira fue de 275 millones d\u00f3lares, y le destinaron para rehabilitar una inversi\u00f3n de 200 millones de d\u00f3lares. Es decir, Pemex gast\u00f3 475 millones de d\u00f3lares para quedarse con los activos y echarlos andar.<\/p>\n
Unos d\u00edas despu\u00e9s de la venta, la empresa de Alonso Ancira transfiri\u00f3 m\u00e1s de tres millones 703 mil d\u00f3lares a las cuentas de Grangemouth Trading Company, firma offshore de la constructora Odebrecht, desde la cual tambi\u00e9n se distribuyeron decenas de millones de d\u00f3lares para sobornar a la \u00e9lite pol\u00edtica de los pa\u00edses en los que la empresa brasile\u00f1a ten\u00eda operaciones, revel\u00f3 Quinto Elemento Lab.<\/p>\n
La compa\u00f1\u00eda Grangemouth no existe, pues s\u00f3lo serv\u00eda como intermediaria para realizar las transferencias de \u201cpagos indebidos\u201d, confes\u00f3 ante los fiscales brasile\u00f1os su creador, Ol\u00edvio Rodrigues.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n del grupo de periodistas inform\u00f3 que de las cuentas de Grangemouth salieron tambi\u00e9n cinco millones de d\u00f3lares transferidos a Zecapan SA, la offshore en donde se depositaron los sobornos dirigidos a Emilio Lozoya, seg\u00fan los testimonios ante la justicia brasile\u00f1a de tres ex altos ejecutivos de Odebrecht.<\/p>\n
Grangemouth Trading Company, no tiene empleados ni oficinas, pero s\u00ed un \u201cdomicilio virtual\u201d ubicado en un edificio de departamentos de Edimburgo, Escocia.<\/p>\n
La primera operaci\u00f3n financiera Altos Hornos de M\u00e9xico ocurri\u00f3 el 17 de febrero de 2014 por un mill\u00f3n 481 mil d\u00f3lares a la cuenta bancaria de la empresa Grangemouth Trading Company LP.<\/p>\n
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