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La Guardia Civil y la Agencia Tributaria investigan un entramado societario que podra haber defraudado ms de cinco millones a Hacienda a travs de un fondo de inversin con sede en Malta que se dedicaba a la compra de derechos de futbolistas y la financiacin de fichajes y clubes espaoles con dificultades econmicas.<\/p>\n
La Direccin General de la Guardia Civil, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) junto a personal de la Oficina Nacional de Investigacin del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria estn actuando en las provincias de Madrid, Alicante, Valencia, Asturias, Sevilla, Cdiz, Granada, Murcia y Baleares para obtener elementos probatorios de presuntos delitos fiscales y de blanqueo de capitales por un entramado societario en el sector del ftbol. <\/p>\n
Los exjugadores del Atltico de Madrid Juanma Lpez y Mariano Aguilar son los principales investigados en la trama a travs de un fondo de inversin del que ambos son representantes y que se dedicaba a la compra de derechos de futbolistas.<\/p>\n
Segn han indicado a Efe fuentes de la investigacin y la Audiencia Nacional en un comunicado, en la operacin bautizada como Dean, centra sus pesquisas en el fondo de inversin Doyen Sports Investment Limited e investiga a su administrador Nelio Freire Lucas por un delito contra la Hacienda Pblica.<\/p>\n
Por este mismo delito y por otro de blanqueo de capitales tambin se investiga a los exfutbolistas Mariano Aguilar y Juan Manuel Lpez, as como a la pareja de este Roco del Carmen Snchez y al hermano de Aguilar. <\/p>\n
A los seis se les acusa de no tributar en Espaa los rendimientos derivados de operaciones de compra de derechos econmicos de jugadores de ftbol y de la concesin de prstamos a varios clubes, y estn citados a declarar como investigados hoy y maana en el Juzgado Central de Instruccin nmero 5 de la Audiencia Nacional, que ha ordenado la realizacin de varios registros en domicilios y como requerimientos de documentacin a mltiples sociedades.<\/p>\n
La investigacin se inici a principios del ao pasado centrndose en las operaciones llevadas a cabo en Espaa por un fondo de inversin constituido en el ao 2011 con sede en Malta. Las actividades de este fondo consistieron en la compra de derechos econmicos de jugadores de ftbol con proyeccin, persiguiendo lograr plusvalas con sus traspasos a terceros equipos. Asimismo, financi fichajes y facilit liquidez a clubes de ftbol espaoles con dificultades econmicas, todo ello bajo el asesoramiento de bufetes de abogados.<\/p>\n
Los acuerdos con los clubes de ftbol espaoles parecen haber sido negociados en Espaa por estos dos representantes de futbolistas, quienes podran haber simulado su residencia fiscal fuera de Espaa, para no declarar a la Hacienda Pblica los beneficios obtenidos. Junto a ellos hay otros tres investigados y varias decenas de personas llamadas como testigos. <\/p>\n
Las actividades de este fondo, ya clausurado, consistieron en la compra de derechos econmicos de jugadores de ftbol con proyeccin, persiguiendo lograr plusvalas con sus traspasos a terceros equipos. Adems, financi fichajes y facilit liquidez a clubes de ftbol espaoles con dificultades econmicas, todo ello bajo el asesoramiento de bufetes de abogados.<\/p>\n
Para la comisin de los fraudes detectados se ha utilizado una compleja estructura societaria que habra permitido ocultar los beneficios de los prstamos y de la venta de los derechos econmicos de los jugadores de ftbol, cifrndose la cantidad supuestamente defraudada a la Hacienda Pblica espaola en ms de cinco millones de euros. Se ha solicitado la colaboracin de varios pases.<\/p>\n<\/div>\n